Έφοδος της αστυνομίας στην Deutsche Bank για ξέπλυμα χρήματος – Στο «κάδρο» ο Αμπράμοβιτς

Η γερμανική ομοσπονδιακή αστυνομία διεξάγει έρευνες στα γραφεία της Deutsche Bank στη Φρανκφούρτη και το Βερολίνο από νωρίς το πρωί της Τετάρτης, με εφόδους που διέταξαν οι εισαγγελείς της πόλης.

Περίπου 30 ερευνητές φέρονται να εισήλθαν στα κεντρικά γραφεία της τράπεζας στη Φρανκφούρτη με πολιτικά, σύμφωνα με το Der Spiegel.

Έγινε επίσης έρευνα σε ένα άλλο κατάστημα της Deutsche Bank στο Βερολίνο.

Οι εισαγγελείς λένε ότι ερευνούν στελέχη και υπαλλήλους της Deutsche Bank ως ύποπτους για ξέπλυμα χρήματος. Πιστεύεται ότι η τράπεζα είχε επιχειρηματικές συναλλαγές με ξένες εταιρείες που ενδέχεται να χρησιμοποιήθηκαν για ξέπλυμα χρήματος.

Ο μεγάλος πελάτης

Η εφημερίδα Süddeutsche Zeitung ανέφερε ότι η υπόθεση θα μπορούσε να αφορά έναν γνωστό πρώην πελάτη της τράπεζας: τον Ρώσο δισεκατομμυριούχο Ρομάν Αμπράμοβιτς. Ο Αμπράμοβιτς τελεί υπό κυρώσεις της ΕΕ από τον Μάρτιο του 2022 λόγω των δεσμών του με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.

Οι αρχές εξετάζουν εάν η Deutsche Bank ενδέχεται να μην χειρίστηκε σωστά τους ελέγχους κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες σε προηγούμενες συναλλαγές που τον αφορούσαν.

Ένα από τα σημεία εστίασης της έρευνας, σύμφωνα με την Süddeutsche Zeitung, είναι το κατά πόσον οι ύποπτες συναλλαγές αναφέρθηκαν στις αρχές πολύ αργά. Οι τράπεζες υποχρεούνται να αναφέρουν αμέσως τυχόν ύποπτες πληρωμές και η μη τήρηση αυτού μπορεί να οδηγήσει σε πρόστιμα.

Η Deutsche Bank επιβεβαίωσε ότι διεξάγονται έρευνες και δήλωσε ότι συνεργάζεται πλήρως με τους εισαγγελείς. Η εισαγγελία της Φρανκφούρτης αρνήθηκε να δώσει λεπτομέρειες σχετικά με τις επιχειρηματικές σχέσεις ή τις συναλλαγές που βρίσκονται υπό έρευνα.

Το «τάιμινγκ»

Οι έρευνες έρχονται μόλις μία ημέρα πριν από την παρουσίαση των ετήσιων αποτελεσμάτων της Deutsche Bank, όπου αναμένεται να ανακοινώσει τα υψηλότερα κέρδη της εδώ και πολλά χρόνια.

Η έφοδος της Τετάρτης δεν είναι η πρώτη φορά που τα γραφεία της Deutsche Bank αποτελούν αντικείμενο αστυνομικής έρευνας.

Τον Απρίλιο του 2022, οι γερμανικές αρχές πραγματοποίησαν έφοδο στα κεντρικά γραφεία της Deutsche Bank στη Φρανκφούρτη για ύποπτη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, η οποία συνδέεται με την καθυστερημένη υποβολή δύο Αναφορών Ύποπτης Δραστηριότητας (SAR), η οποία οδήγησε σε πρόστιμο 7 εκατομμυρίων ευρώ.

Τον Μάιο του 2022, η αστυνομία έφοδος πραγματοποίησε εκ νέου στα γραφεία της Φρανκφούρτης λόγω κατηγοριών για ξέπλυμα χρήματος εναντίον της εταιρείας διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων DWS. Ακολούθησε μια ακόμη έφοδος τον Οκτώβριο του ίδιου έτους, η οποία προκλήθηκε από έρευνα για φορολογική απάτη.

ieidiseis.gr