Παρασκευή, 14 Ιουλίου 2017

Στα χέρια των αρχών μεγάλο κύκλωμα τοκογλύφων

Στα χέρια των Αρχών βρίσκονται 7 άτομα οι τέσσερις εξ αυτών τραπεζικοί υπάλληλοι οι οποίοι κατηγορούνται για τοκογλυφία.
Συγκεκριμένα, σε βάρος τους σχηματίστηκε κακουργηματικού χαρακτήρα δικογραφία – κατά περίπτωση – για εγκληματική οργάνωση, τοκογλυφίες κατ΄ εξακολούθηση, κατ’ επάγγελμα και κατά
συνήθεια, πρόληψη και καταστολή νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, παροχή ουσιωδών πληροφοριών για τοκογλυφίες κατ΄ εξακολούθηση, κατ’ επάγγελμα και κατά συνήθεια, καθώς και για παραβάσεις του νόμου για το απόρρητο των τραπεζικών καταθέσεων.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., η εξάρθρωση του εγκληματικού κυκλώματος είναι αποτέλεσμα πολύμηνων – στοχευμένων αστυνομικών ερευνών και κατάλληλης αξιοποίησης στοιχείων και δεδομένων, που αφορούσαν στις παράνομες δραστηριότητες των εμπλεκομένων.

Σε έρευνες που διενεργήθηκαν στο πλαίσιο της επιχείρησης σε κατοικίες, καθώς και σε τραπεζική θυρίδα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
-154 σώματα ιδιωτικών επιταγών, ονομαστικής αξίας 1.430.000 ευρώ,
-28 σώματα τραπεζικών επιταγών, ονομαστικής αξίας 140.450 ευρώ,
-παραστατικά σχετικά με κατοχή επενδυτικών ομολόγων 6.847.141 ευρώ,
-χρηματικό ποσό των 37.580 ευρώ,
-περισσότερες από 40 τραπεζικές κάρτες,
-δυο οχήματα,
-πλήθος υπεύθυνων δηλώσεων που συνόδευαν τις συναλλαγές,
-πλήθος συσκευών κινητής τηλεφωνίας και tablet, καθώς και
-ατζέντες – ημερολόγια με χειρόγραφες σημειώσεις.

απο το lykavitos.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου